诺德股份：诺德新材料股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/304 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德诺德新材料新材料股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/304 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈陈立立志志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽王丽雯雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史耀史耀军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，诺德股份 2022 年度实现

3、归属于上市公司股东的净利润 352,263,162.46 元；加上 2022 年年初未分配利润 470,335,845.26 元，减去 2022 年已分配普通股股利 104,186,703.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为718,412,304.33 元。母公司 2022 年度实现净利润为-26,297,866.16 元，截至 2022 年 12 月 31日，母公司可供股东分配的利润为 331,517,713.96 元。鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022 年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各

4、级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。因此，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无

5、法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/304 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.51 第五节 环境与社会责任.81 第六节 重要事项.88 第七节 股份变动及股东情况.100 第八节 优先股相关情况.108 第九

6、节 债券相关情况.108 第十节 财务报告.108 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/304 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 诺德股份、本公司、上市公司、公司 指 诺德新材料股份有限公司 深圳邦民、邦民控股、控股股东 指 深圳市邦民产业控股有限公司 报告期 指 2022 年 1