羚锐制药：羚锐制药2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/222 公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司河南羚锐制药股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人熊伟熊伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余鹏余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英胡秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证

3、券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截止目前，公司总股本为567,140,242股，扣除公司回购专用账户中3,206,325股，实际参与分配的股份数563,933,917股，以此计算拟分配现金股利人民币451,147,133.60元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的79.41%。如在本预案公告之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股权激励或员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调

4、整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3/222 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公

5、司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/222 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节

6、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 报告期内在各法定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2023 年年度报告 5/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公