美亚光电：2023年年度报告.PDF

1、合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 合肥美亚光电技术股份有限公司合肥美亚光电技术股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 3 3 月月 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人田明、主管会计工作负责人陈凯及会计机构负责人（会计主公司负责人田明、主管会计工作负责人陈凯及会计机构负责人（会计主管人员）陈凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）陈凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应对

3、此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为：以 880880,330330,400400 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 7

4、7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九

5、节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、第五届董事会第七次会议决议；二、第五届监事会第六次会议决议；三、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司/股份公司 指 合肥美亚光电技术股份有限公司 公司章程 指 合肥美亚光电技术股

6、份有限公司章程 股东大会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 监事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 美亚香港 指 美亚光电（香港）有限公司 美亚智云 指 安徽美亚智云科技有限责任公司 美亚智联 指 安徽美亚智联科技有限责任公司 美亚医疗 指 安徽美亚医疗科技有限责任公司 美亚智能 指 安徽美亚智能装备有限责任公司 中粮科工 指 中粮科工股份有限公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 天禾律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指