科林电气：科林电气2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/221 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司石家庄科林电气股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、大信会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张成锁张成锁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋建玲宋建玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张军张军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现

3、归属于上市公司股东的净利润 299,084,858.65 元，母公司实现净利润 102,089,791.99 元，截至 2023年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 284,373,745.58 元。公司 2024 年 4 月 17 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共派发现金红利 90,837,656元，剩余未分配利润结转以后年度分配；每 10 股以资本公积金（股本溢价）转增 2股，本次转增后公司总股本变为 272,5

4、12,968 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险.七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/221 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无

5、法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、公司第四届董事会、第四届监事会及公司高管人员任期已于 2023 年 9 月到期，目前换届工作正在持续推进中，敬请投资者注意因换届延迟可能带来的相关投资风险，后续公司证券部将积极协调、推进相关换届工作。2、公司目前实控人仍为张成锁先生，2024 年 4 月 1 日，张成锁与邱士勇、董彩宏、王永三人签署了 关于石家庄科林电气股份有限公司之一致行动协议书，四人为一致 行动人关系，四人合计持股比例为 17.31%；截止 2024 年 4 月 2 日，股东青岛

6、海信网络能源股份有限公司持有公司表决权比例达到了 23.52%（含未过户股份），目前已超过实控人拥有的表决权；截止 2024 年 4 月 8 日，股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司对本公司持股比例达到了 7.79%。公司已按照相关要求发布了相关公告，敬请投资者注意相关投资风险。3、公司已在本报告中详细描述存在的依赖于电力行业和下游各行业客户投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品及技术持续创新的风险、主要原材料价格波动风险等风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 20