海天瑞声：海天瑞声2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/283 公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司北京海天瑞声科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/283 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”（之四）“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人贺琳贺琳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕思遥吕思遥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨韩杨韩声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实

3、、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司 2022 年度利润分配方案拟定如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 42,800,000 股，以此计算合计拟分派现金红利 25,680,000 元（含税），现金分红比例为 87.19%；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 17,1

4、20,000 股，转增后公司总股本增加至 59,920,000 股。2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。上述利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2022 年年度报告 3/283 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的

5、承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/283 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.73 第五节

6、 环境、社会责任和其他公司治理.97 第六节 重要事项.104 第七节 股份变动及股东情况.143 第八节 优先股相关情况.155 第九节 债券相关情况.156 第十节 财务报告.157 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/283 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、海天瑞声 指 北京海天瑞声科技股份有限公司