泛海控股：2022年年度报告.PDF

1、泛海控股股份有限公司 2022 年年度报告 1 泛海控股股份有限公司泛海控股股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月泛海控股股份有限公司 2022 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长栾先舟先生、总裁兼财务总监刘国升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审议本次年报的董事会会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司董事臧炜因公务原因无法出席会议，已书面委托公

2、司副董事长刘国升出席会议并代理行使表决权，公司其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应

3、当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险及应对措施”部分内容。泛海控股股份有限公司 2022 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.36 第五节 环境和社会责任.55 第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况.87 第八节 优先股相关情况.93 第九节 债券相关情况.94 第十节 财务报告.103 泛海控股股份有限公司 2022 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定

4、代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。泛海控股股份有限公司 董事长：栾先舟 董事会批准报送日期：2023 年 4 月 27 日 泛海控股股份有限公司 2022 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或泛海控股 指 泛海控股股份有限公司 中国泛海 指 中国泛海控股集团有限公

5、司，为公司控股股东 泛海能源 指 泛海能源控股股份有限公司，为公司第二大股东 武汉公司 指 武汉中央商务区股份有限公司，为公司子公司 武汉中心公司 指 武汉中心大厦开发投资有限公司，为公司子公司 武汉香港公司 指 武汉中央商务区（香港）有限公司（WUHAN CBD（HongKong）Company Limited），为公司子公司 信华公司 指 北京泛海信华置业有限公司，为公司子公司 东风公司 指 北京泛海东风置业有限公司，原为公司子公司，2019 年已出售给第三方 星火公司 指 北京星火房地产开发有限责任公司，为公司子公司 北京光彩 指 北京光彩置业有限公司，为公司子公司 深圳公司 指 深圳市

6、泛海置业有限公司，为公司子公司 山海天公司 指 北京山海天物资贸易有限公司，为公司子公司 大连公司 指 大连泛海建设投资有限公司，为公司子公司 大连黄金山 指 大连黄金山投资有限公司，为公司子公司 中泛集团 指 中泛集团有限公司，为公司子公司 中泛控股 指 中泛控股有限公司 China Oceanwide Holdings Limited，为公司子公司 中国通海金融 指 中国通海国际金融有限公司，为公司子公司 洛杉矶公司 指 泛海广场有限公司 Oceanwide Plaza LLC.，为公司子公司 电力控股 指 泛海电力控股有限公司，为公司子公司 泛海物业 指 泛海物业管理有限公司，为公司子公