永创智能：永创智能2023年年度报告.PDF

1、 杭州永创杭州永创智能设备股份有限公司智能设备股份有限公司 证券证券代码：代码：603901603901 转债代码：转债代码：1 11365413654 20232023 年年度报告年年度报告 二零二四二零二四年年四四月月2023 年年度报告 2/216 公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 3/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董

2、事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗邦毅罗邦毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄星鹏黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李李海燕海燕声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）

4、确定。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（487,902,458股）、已回购的库存股数量（3,085,100股）计算，预计2023年度派发现金红利总额为38,785,388.64元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担

5、保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 2023 年年度报告 4/216 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第

6、七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。（二）报告期内在上海证券交易所网站及证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2023 年年度报告 5/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常