江丰电子：2023年年度报告.PDF

1、宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 宁波江丰电子材料股份有限公司宁波江丰电子材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024-039039 2 2024024 年年 4 4 月月 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)符利燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。符利燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者

3、及相关人士应对此均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及公司展望”中“（四）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请采取的措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请

4、投资者关注相关内容。投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 265,435,583265,435,583 股扣除回股扣除回购专用证券账户中已回购股份购专用证券账户中已回购股份 341,100341,100 股后的股本股后的股本 265,094,483265,094,483 股为基数，向股为基数，向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.002.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0

5、股。股。宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第四节第四节 公司治理公司治理.4848 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.7474 第六节第六节 重要事项重要事项.7676 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.107107 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.126126 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.127127 第十节第十节 财

6、务报告财务报告.128128 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原本。宁波江丰电子材料股份有限公司 法定代表人：姚力军 2024 年 4 月 23 日 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江丰电子 指 宁波江丰