欧普照明：欧普照明股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告 1/213 公司代码：公司代码：603515 公司简称：公司简称：欧普照明欧普照明 欧普照明股份有限公司欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 二二二四二四年年四四月月 欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王耀海王耀海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张雪娟张雪娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕王海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案 经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本公司2023年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利8.5元（含税）。暂按本报告批准报出日总股本（746,426,035股）扣减回购专户股数（10,429,114股）进行预测算，现金分红的金额（含税）预计为625,597,383元，占2023年度实现归属于母公司股东净利润的67.70%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数扣减回购专户股数为准进行计算。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户股数发生变

4、动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2023年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法

5、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告 3/213 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”中的相关内容。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告 4/213 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.29 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事

6、项.47 第七节 股份变动及股东情况.59 第八节 优先股相关情况.67 第九节 债券相关情况.68 第十节 财务报告.69 备查文件目录 载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2023 年年度财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的公司 2023 年度审计报告原件。报告期内公司在中国证券报上海证券报证券时报证券日报以及上海证券交易所网站上公开披露的所有文件。欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 欧普照明、本公司、公司 指 欧普照明