梦洁股份：2022年年度报告.PDF

1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。姓名 职务 内容和原因 陈洁 董事 本人陈洁作为公司董事无法保证 2022 年年度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人亲自

2、参加了审议 2022 年年度报告的董事会，对公司 2022 年度报告持有保留意见。根据上市公司信息披露管理办法，特发表如下意见和陈述：一、本人于 2023 年 2 月 3 日新任公司董事。但是公司管理层、董事会秘书、原董事长借口各种理由对本人欲了解公司情况设置各种障碍。截止年度董事会召开前，董事会秘书不仅没有主动安排其本人或公司管理层向新任董事介绍公司经营及财务情况，而且在本人多次催促之后，仍然拖延提供公司相关资料。二、公司于 2023 年 4 月 22 日发出召开董事会的通知，通知 5 日后即 4月 27 日下午 3 点召开所谓的“临时”董事会。审议年度报告相关的议案。董事要求提供年度报告等

3、议案的内容，董事会秘书答复：“目前是通知，议案在开会时提请董事会审议”。董事会召开审议年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配及分红派息方案、关于召开 2022 年年度股东大会的议案等等与年度报告有关内容的会议，就是年度董事会。不是董事长或董秘决定属于“临时”会议，就能按临时董事会会议方式召开的。根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，年度董事会召开必须提湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 前 10 日发出通知并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等对议案进行表决所需要的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的询问，在会议召开前根据董事

4、的要求补充相关会议材料。显然，公司年度董事会的召集、召开完全违背了上市公司治理准则、上市公司规范运作、董事会议事规则等规定；在信息缺失，资料不齐全，且董事会秘书仅提前一天时间提供会议资料的情况下，本人无法正常合理的履行职责，无法在这么短时间内对年报等相关议案做出审慎的判断。三、公司 2022 年度的审计工作不符合审计程序。公司没有安排会计师事务所与公司治理层事前沟通，本人没有收到和看到2022 年审计计划书；没有被告知年度审计注意的事项，无法获知公司是否存在关联交易、有没有资产（核销）处置、有没有计提减值准备等等，直至 4 月 25日下午收到审计报告初稿；4 月 26 日上午收到2022 年年

5、度报告初稿；且我们一直没有收到任何书面的公司或治理层与审计会计师的沟通意见。四、4 月 27 日第七届董事会才成立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，没有收到年度报告中披露的需要委员会提前审议的事项，没有被通知参与专业委员会会议。五、根据证券发行公司信息披露内容与格式准则、规范运作、上市公司独立董事规则及独立董事议事规则等相关制度规定，年度董事会议案及年度报告正文中有相当一部分内容，需要独立董事事前审核通过方能提交董事会审议。截止 4 月 27 日董事会当日，本人未获取任何口头解释或书面资料，表明独立董事事前审核意见。湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年

6、年度报告全文 4 综上所述，亦根据上市公司治理准则、规范运作、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等法规、规则，本着对全体股东负责、对自己负责的态度，本人对湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年年度报告持有保留意见，并与年报有关的议案均投弃权票。董事陈洁女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人(会计主管人员)李云龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司存在风险以及应对措施敬请查阅管理层讨论与分析中的风险及应对措施。公司计划不派发现金红利，不送