梅花生物：梅花生物2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/223 公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王爱军王爱军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽红王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王爱王爱玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第十届董事会第九次会议审议通过，2023年度利润方案（预案）为：

3、以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量，公司目前总股本为2,943,426,102股，股份回购专户中股份为69,634,252股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为2,873,791,850股）为基数，向全体股东每10股分派现金股利4.17元（含税），预计分派现金红利12亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投

4、资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”可能面对的风险及“第十节 财务报告”中与金融工具相关的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023

5、年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 会计

6、师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原件 2023 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梅花生 物、梅 花 集团、梅花公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系公司全资子公司 新疆基地、新疆公司 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资