易华录：2023年年度报告.PDF

1、北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2024.4.182024.4.18 北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人林拥军、主管会计工作负责人满孝国及会计机构负责人公司负责人林拥军、主管会计工作负责人满孝国及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)左佳怡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。左佳怡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司业绩大幅下滑及亏损的原因和情况说明，详见本报告“第三节公司业绩大幅下滑及亏损的原因和情况说明，详见本报告“第三节 管理管理层讨论与分析”层讨论与分析”“四、主营业务分析”“四、主营业务分析”-“1 1

3、、概述”。、概述”。公司存在的风险详细内容见本报告“第三节公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”管理层讨论与分析”“十十一、一、公司未来发展的展望”公司未来发展的展望”“(三三)公司面临的风险及应对措公司面临的风险及应对措施”，敬请广施”，敬请广大投资者注意。大投资者注意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第

4、三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.72 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股股份变动及股东情况东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.90 第十节第十节 财务报告财务报告.94 北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人林拥军先生、主管会计工作负责人满孝国先生及会计机构负责人左佳怡女士签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公

5、开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、经公司法定代表人林拥军先生签名的 2023 年年度报告文本原件。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点:公司证券部 北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、易华录、本部 指 北京易华录信息技术股份有限公司 董事会 指 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京易华录信息技术股份有限公司股东大会 中国电科、电科集团、实际控制人 指 中国电子科技集团有限公司 中国华录、华录集团、控股股东 指 中国华录集团有限公司，直接及

6、间接持有公司 33.94%的股权 尚易德 指 北京尚易德科技有限公司（公司全资子公司）华录高诚 指 北京华录高诚科技有限公司（公司控股子公司）智达信科 指 智达信科技术股份有限公司（公司参股公司）天津华易智诚 指 天津华易智诚科技发展有限公司（公司全资子公司）易海陆圆(山东)指 易海陆圆(山东)数字技术有限公司（公司参股公司）安录国际 指 北京安录国际技术有限公司（公司参股公司）天津易华录 指 天津易华录信息技术有限公司（公司全资子公司）乐山易华录 指 乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）集成科技 指 易华路集成科技有限责任公司（公司参股公司）Infologic 指 Infologi