明冠新材：明冠新材2023年年度报告摘要（更正后）.PDF

1、公司代码：688560 公司简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司明冠新材料股份有限公司 20232023 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。2 2 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论和分析”之“四、风险因素”。3 3 本公司董

2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 4 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。5 5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是否 7 7 董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本

3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润为-23,875,433.21元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为595,494,398.98元。鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。根据上市公司股份回购规则第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳

4、入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为214,097,519.04元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的896.73%。公司第四届董事会第十九次会议通过上述利润分配预案，该议案尚需提交股东大会审议批准。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 明冠新材 68856

5、0 不适用 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 叶勇 邹明斌 办公地址 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号 电话 0795-3666265 0795-3666265 电子信箱 irmg- irmg- 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介(一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司以“成为新能源电池封装技术引领者”为愿景，致力于成为新能源电池整体封装解决方案提供商。报告期内，公司的主要产

6、品包括太阳能电池背板、太阳能封装胶膜、铝塑膜、特种防护膜等。公司的主要业务为：光伏组件封装材料（太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜等）、锂电池软包封装材料（动力与储能锂电池铝塑膜、3C 数码锂电池铝塑膜等）、特种防护膜等复合膜材料的研发、生产和销售。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、采购模式 公司设立采购部负责采购事宜，生产所需的原材料均通过采购部进行统一采购，公司制定了严格的采购控制程序和供方控制程序等规章制度。公司生产及物料控制部根据客户的订单或供货合同以及库存情况制定物料需求计划表提交给采购部，由采购部负责具体采购。采购前，采购部按规定在合格供方名录的范围内对供货商进行询价比价、议价