新集能源：新集能源2022年年度报告全文.PDF

1、公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司中煤新集能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、职国际会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王志根王志根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王雪萍王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈国民陈国民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案拟为：以2022年年末总股本2,590,

3、541,800股为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计派发现金股利284,959,598.00元，未分配利润余额3,927,548,293.36元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担

4、保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 受国内煤炭、电力市场政策及供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。此外，煤炭采选生产安全、行业相关政策变化等因素，都有可能对公司生产经营产生一定影响。具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二

5、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 新集能源2022年度财务报表 新集能源2022年度审计报告 新集能源十届八次董事会决议 新集能源十届四次监事会决议 中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度报告

6、 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、新集公司、新集能源 指 中煤新集能源股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 国华能源 指 国华能源有限公司 新集煤电 指 安徽新集煤电（集团）有限公司 刘庄矿业 指 中煤新集刘庄矿业有限公司 阜阳矿业、口孜东矿 指 中煤新集阜阳矿业有限公司 利辛矿业、板集煤矿 指 中煤新