拓普集团：拓普集团2023年年度报告.PDF

1、公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度报告 2/259 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邬建树邬建树、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪铁阳洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪洪铁阳铁阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波

3、拓普集团股份有限公司（母公司）2023年度实现净利润 754,590,880.36 元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积 75,459,088.04 元后，当年实现可分配利润 679,131,792.32 元；加上年初未分配利润 3,812,658,276.18 元，扣除2023年已分配现金股利 510,248,373.09 元，2023年末累计可供分配利润 3,981,541,695.41元。根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司拟定2023年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.56元（含税）。同时以资本公积转增股本，每1

4、0股转增4.5股。截至2023年12月31日，公司总股份数为 1,102,049,773 股。2024年1月26日，公司完成向特定对象发行股票 60,726,104 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。本次增发完成登记后公司总股份数为 1,162,775,877 股。按上述增发完成登记后的公司总股份数计算，本次合计拟派发现金股利 646,503,387.61 元（含税），占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.06%。剩余未分配利润滚存至下一年度。如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份

5、数因可转换公司债券转股等事项发生变动的，公司拟维持上述每10股派发现金股利 5.56 元（含税）不变，相应调整现金分红总额。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中关于公司未来发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度报告 3/259 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

6、 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，请参考本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2024 年 1 月 26 日，公司完成向特定对象发行 A 股股票 60,726,104 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。根据 2024 年 1 月 17 日立信会计师事务