成都银行：成都银行股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、成都银行股份有限公司2023 年年度报告1成都银行股份有限公司成都银行股份有限公司BANKBANK OFOF CHENGDUCHENGDU CO.,CO.,LTD.LTD.（股票代码：股票代码：601838601838，可转债代码：，可转债代码：113055113055）二二二三年年度报告二三年年度报告二二四年二二四年四四月月成都银行股份有限公司2023 年年度报告2第一节第一节重要提示、重要提示、目录和释义目录和释义1.11.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人

2、、董事长王晖，分管财务工作副行长罗结，财务部门负责人吴聪敏保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司第七届董事会第四十九次（临时）会议于2024年4月24日审议通过关于成都银行股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案。本次董事会应出席董事12人，9名董事现场出席，3名董事通过电话连线方式参加会议。1.21.2 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.31.3 经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案本公司董事会建议，向全体股东每 10 股分配现金股利 8.968 元人民币（含税），以2023 年 12 月 31

3、 日普通股总股本 38.14 亿股计算，合计分配现金股利 34.203 亿元（含税）,占归属于母公司普通股股东净利润的 30.05%。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动,本公司将维持分配总金额不变,相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。上述预案尚待股东大会批准。1.41.4 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1.51.5 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.61.6

4、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。成都银行股份有限公司2023 年年度报告31.71.7 重大风险提示重大风险提示本公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的主要风险有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险。成都银行股份有限公司2023 年年度报告4目目录录第一节重要提示、目录和释义.2第二节董事长致辞.6第三节公司简介和主要财务指标.8第四节管理层讨论与分析.18第五节公司治理.61第六节环境与社会责任.100第七节重要事项.103第八节股份变动及股东情况.110第九节可转换公司债券情况.121第十节财务报告.124备查文

5、件目录备查文件目录载有本公司董事、监事、高级管理人员签名的年度报告正文载有董事长、分管财务工作副行长、财务部门负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿本公司章程本公司关联方名单成都银行股份有限公司2023 年年度报告5释释义义在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：文中表述释义本公司/公司/本行/成都银行成都银行股份有限公司金融监管总局国家金融监督管理总局银监会/银保监会原中国银行保险监督管理委员会（2023年3月，中共中央、国务院印发党和国家机构改革方案，根据党和国家机构改革方案，在中

6、国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会）证监会/中国证监会中国证券监督管理委员会成都市国资委成都市国有资产监督管理委员会丰隆银行注 册 于 马 来 西 亚 的 Hong Leong BankBerhad本行章程/本公司章程 成都银行股份有限公司章程报告期2023年1月1日至2023年12月31日元人民币元成都银行股份有限公司2023 年年度报告6第第二二节节董事长致辞董事长致辞2023年，成都银行以党的二十大精神为指引，坚持战略领航不动摇，稳健进取、专注专业、敏捷高效，在服务区域发展中彰显金融担当、在满足人民