悦安新材：悦安新材2023年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：688786 公司简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司江西悦安新材料股份有限公司 20232023 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（划，投资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度报告全文。）网站仔细阅读年度报告全文。2 2 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理

2、层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险部分内容。3 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 4 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王兵 因公务出差 于缘宝 第二届董事会第十一次会议，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中董事王兵先生因公务出差不能出席

3、会议，委托董事于缘宝先生代其出席本次董事会会议。5 5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。6 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 7 7 董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），预计派

4、发现金红利人民币51,357,144.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的64.29%；同时，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股，以此计算拟转增34,238,096股，本次转增后，公司总股本为119,833,336股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。上述2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案中现金分红金额及转增总额暂按截至2023年12月31日公司总股本85,595,240股计算，实际派发现金红利及转增总额将以2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为计算基础。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，

5、拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所科创板 悦安新材 688786 不适用 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 联系人

6、和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李博 宋艳 办公地址 江西省赣州市大余县新华工业园 江西省赣州市大余县新华工业园 电话 0797-8705008 0797-8705008 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介(一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1.1.主要业务情况主要业务情况 公司是一家专注于微纳金属粉体新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，目前已经形成以羰基铁粉、雾化合金粉两种基础粉末为主体，以软磁粉末、MIM 喂料和