恒达新材：2023年年度报告.PDF

1、 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 浙江恒达新材料股份有限公司浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 20242024-012012 2024 年年 4 月月 22 日日 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人潘昌、主管会计工作负责人叶民及会计机构负责人公司负责人潘昌、主管会计工作负责人叶民及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张依群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张依群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在

3、本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者予以关注。投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 89,375,100 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.59 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每

4、10 股转增股转增 0 股。股。如在分配预案披露至实施期间因新如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。对分配总额进行调整。浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节

5、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原

6、件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名并盖章的 2023年年度报告文本原件。五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、恒达新材 指 浙江恒达新材料股份有限公司 恒达有限、有限公司 指 浙江恒达纸业有限公司，公司前身 实际控制人、控股股东 指 潘昌 恒川新材 指 浙江恒川新材料有限公司，公司全资子公司 恒川杭州 指 恒川（杭州）纸业有限公司，公司全资子公司 广汇投资 指 衢州广汇投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东