宁波富邦：宁波富邦2023年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司宁波富邦精业集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师

2、事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋凌杰宋凌杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋凌杰宋凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）岳培岳培青青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表归属于上

3、市公司股东的净利润为 15,739,133.40 元，母公司 2023 年度年末未分配利润为 198,789,196.20 元，其主要系公司 2022 年对参股企业宁波中华纸业有限公司 2.5%股权以公允价值计量将其变动计入当期损益，导致非经常性损益大幅增加所致。且公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元，亦主要来源于公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%股权的公允价值变动带来的非经常性损益。扣除非经常性损益后，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损7,196,807.81 元。基于现阶段公司传统主营业务盈利能力较为薄弱，扣除非经常性损益后实现净利润为负，

4、同时综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和推进产业战略转型需要等因素，为保障公司生产经营的有序运行和全体股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以

5、上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 目录目录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 公司治理.18 第五节 环境与社会责任.34 第六节 重要事项.36 第七节 股份变动及股东情况.48 第八节 优先股相关情况.53 第九节 债券相关

6、情况.54 第十节 财务报告.55 备查文件目录 载有公司董事长签名的年度报告全文及摘要 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿 2023 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 贸易公司 指 宁波富邦精业贸易有限公司 铝型材公司 指 宁波富邦精业铝型材有限公司 中华纸业 指 宁波中华纸业有限公司 2023 年年