威星智能：2023年年度报告.PDF

1、浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 浙江威星智能仪表股份有限公司 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 2024-015 2024-015 2024 年 04 月 2024 年 04 月 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄文谦、主管会计工作负责人黄华兵

2、及会计机构负责人（会计主管人员）陈智园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派

3、发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄文谦、主管会计工作负责人黄华兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈智园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资

4、风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.第一节 重要提示、目录和释义.错误!未定义第二节 公司简介和主要财务指标.第二节 公司简介和主要财务指标.错误!未定义第三节 管理层讨论与分析.第三节 管理层

5、讨论与分析.错误!未定义第四节 公司治理.第四节 公司治理.错误!未定义第五节 环境和社会责任.第五节 环境和社会责任.错误!未定义第六节 重要事项.第六节 重要事项.错误!未定义第七节 股份变动及股东情况.第七节 股份变动及股东情况.错误!未定义第八节 优先股相关情况.第八节 优先股相关情况.错误!未定义第九节 债券相关情况.第九节 债券相关情况.错误!未定义第十节 财务报告.第十节 财务报告.错误!未定义 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册

6、会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江威星智能仪表股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江威星智能仪表股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会