天山电子：2023年年度报告.PDF

1、广西天山电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 广西天山电子股份有限公司广西天山电子股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 广西天山电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责

2、任。公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)劳志娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。劳志娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对

3、未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，

4、（三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。（三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以配预案为：以 101,340,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税）（含税），以资，以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。广西天山电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要

5、财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 广西天山电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计

6、师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原件。五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广西天山电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天山电子 指 广西天山电子股份有限公司 香港天山 指 公司全资子公司，天山电子（香港）有限公司 TSJ 指 Techshine Japan Co.,Ltd，香港天山的子公司，天山电子的孙公司 天纳投资 指 盐城天纳投资合伙企业（有限合伙）齐誉投资 指 东台齐誉投资合伙企业（有限