国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/231 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司新国脉数字文化股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张伟张伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡伟胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇张鼎宇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公

3、司合并归属于母公司的净利润为520.06万元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为45,023.14万元。根据证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2023年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.02元（含税），以截至2023年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金1,591,391.88元，占合并归属于母公司净利润的30.60%；本次不进行送股或资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉

4、及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司

5、可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/231 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.30 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.59 第八节 优先股相关情况.65 第九节 债券相关情况.66 第十节 财务报告.67 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在上海证券报、证券时报上公开披露的所有

6、公司文 件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/231 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国脉文化、新国脉、号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 指 新国脉数字文化股份有限公司 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中国电信、电信集团、集团公司 指 中国电信集团有限公司 中电信 指 中国电信股份有限公司 天翼视讯、视讯公司 指 天翼视讯传媒有限公司 炫彩互动 指 炫彩互动网络科技有限公司 天翼阅读、阅读公司 指 天翼阅读文化传播有限公司 爱动漫、动漫