国机重装：国机重装2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/229 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司国机重型装备集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、信永中和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩晓军韩晓军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁德恒鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐健唐健声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十次会议审议通过公司2022年利润

3、分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元。期初未分配利润-10,641,093,752.42元，2022年末母公司可供股东分配的利润为-10,465,389,438.57元。本年度公司可供分配利润为负，根据公司章程对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联

4、方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/229 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要

5、财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所

6、有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 4/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 本公司、国机重装 指 国机重型装备集团股份有限公司 二重重装 指 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司，2018 年 3 月变更为国机重型装备集团股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，为本公司控股股东 中国二重 指 中国第二重型机械集团有限公司 二重装备 指 二重（德阳）重型装备有限公司 中国重机 指 中国重型机械有限公司 中国重型