哈铁科技：哈铁科技2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/252 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/252 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利

2、且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中“风险因素”的相应内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人刘金明刘金明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵靖霞赵靖霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）

3、孙立福孙立福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了关于审议哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2022 年度哈铁科技合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 11,526.70 万元，其中母公司实现净利润 7,491.49 万

4、元，截至 2022 年 12 月 31 日，哈铁科技合并财务报表累计可供分配利润为 54,170.03 万元，其中母公司公司期末可供分配利润为 11,788.66 万元，公司 2022 年度具备现金分红的条件。公司 2022年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31日，公司总股本 480,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,840.00 万元（含税）。本年度公司现金分红 3,840.00 万元，占 2022 年度归属于母公司股东的净利润的比例为 33.31%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未

5、分配利润暂不分配。本利润分配方案尚待股东大会批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业绩2022 年年度报告 3/252 预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二

6、、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 公司 2022 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求。2022 年年度报告 4/252 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.45 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.66