合康新能：2023年年度报告.PDF

1、北京合康新能科技股份有限公司北京合康新能科技股份有限公司 20232023 年度报告年度报告 二二四年三月二十七日二二四年三月二十七日 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负

2、责人公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)惠冰洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。惠冰洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告有关公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。述。本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内

3、容，均不构成本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“十一、公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“十一、公司未来发展的展望，公司未来发展的展望，5 5、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。公司经本次董事会审议通过

4、的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本现有总股本1,113,738,8571,113,738,857 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理

5、层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人陆剑峰先生、主管会计工作负责人陈自强先生、会计机构负责人惠冰洁女士签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告

6、原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 合康新能、公司、本公司 指 北京合康新能科技股份有限公司 美的暖通 指 广东美的暖通设备有限公司，公司控股股东，美的集团股份有限公司控股子公司 美的集团、集团 指 美的集团股份有限公司 上丰集团 指 上海上丰集团有限公司 合康变频 指 北京合康新能变频技术有限公司，公司全资子公司 滦平慧通 指 滦平慧通光伏发电有限公司，公司控股子公司 华泰润达 指 北京华泰润达节能科技