南网科技：2023年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/275 公司代码：688248 公司简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司南方电网电力科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/275 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人吴亦竹吴亦竹、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶敏娜叶敏娜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈雅莉陈雅莉声明：保证年度报告中财务报

3、告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本564,700,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,882.25万元，占公司2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.13%。2023年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。本事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审

4、议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3/275 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半

5、数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/275 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.13 第四节 公司治理.68 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.93 第六节 重要事项.102 第七节 股份变动及股东情况.127 第八节 优先股相关情况.135 第九节 债券相关情况.135 第十节 财务报告.136 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会

6、计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2023 年年度报告 5/275 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、南网科技 指 南方电网电力科技股份有限公司 广东电网 指 广东电网有限责任公司，曾用名“广东电网公司”，系公司直接控股股东 南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司，系公司间接控股股东 国网、国家电网 指 国家电网有限公司 南网产投 指 南方电网产业投资集团有限责任公司，系公司股东、控股股东一致行动人 南网建鑫