南侨食品：南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/214 公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司南侨食品集团（上海）股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、毕马威华毕马威华振会计师事务所（特殊振会计师事务所（特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈正文陈正文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人古锦宜古锦宜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张书怡张书怡声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度实现的归属于母公司的

3、合并净利润232,394,544.59元。以母公司实现的净利润343,628,121.06元为基数，提取法定盈余公积34,362,812.11元，加上母公司上年结转未分配利润507,252,413.47元，并扣除期中已分配之现金股利126,762,341.25元后，母公司实际可分配利润689,755,381.17元。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上交所上市公司自律监管指引第1号规范运作等有关法律法规及公司章程的规定，综合考虑公司现阶段实际经营情况，公司2023年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截

4、至2024年3月11日，公司总股本426,034,616股，以此计算合计拟派发现金红利46,863,807.76元（含税）。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%。公司2023年度利润分配预案经2023年年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。六、六、前瞻性陈述的风险前瞻性陈述的风险声明声明 适用 不适用 本公司2023年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否是否存在存在被控股股东及其被

5、控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

6、公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及