亚华电子：2023年年度报告.PDF

1、山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文1山东亚华电子股份有限公司山东亚华电子股份有限公司2023 年年度报告年年度报告2024-0132024年 4月 27日山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文22023 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。公司负责人耿玉泉、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人公司负责人耿玉泉、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于雷于雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持

3、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”相关内容，相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,200,000 股为基数，向全体股股为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税

4、），以资本公积金向全体股东，以资本公积金向全体股东每每 10 股转增股转增 0 股。股。山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.43第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59第六节第六节 重要事项重要事项.61第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91第十节第十节

5、 财务报告财务报告.92山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、亚华电子指山东亚华电子股份有限公司控股股东、中亚华信指深圳中亚华信科技有限公司实

6、际控制人指耿玉泉、耿斌父子公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指山东亚华电子股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本报告期指2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日元、万元指人民币元、人民币万元国家卫健委指国家卫生健康委员会一代病房交互系统指第一代病房智能通讯交互系统二代病房交互系统指第二代病房智能通讯交互系统三代病房交互系统指第三代病房智能通讯交互系统电力线载波通讯指以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信物联网指以互联网、传统电信网等信息承载体为媒介，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络人工智能指研究、开发用于