中电电机：中电电机2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/168 公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司中电电机股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王建裕王建裕、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨志明杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明杨志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每1

3、0股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利14,112,000.00元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性

4、、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理

5、.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在

6、本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中电电机、公司、本公司 指 中电电机股份有限公司 艾斯伊西、香港全资子公司 指 艾斯伊西（香港）有限公司 无锡中电科技 指 无锡中电电机科技有限公司 威伊艾姆控股、VEM 控股 指 威伊艾姆控股有限公司 宁波君拓 指 宁波君拓企业管理有限公司 五矿元鼎 指 五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)五矿创投资管 指 五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 中电电机股份有限公司股东大会 董事会 指 中电电机股份有限公司董事会 监事会 指 中电