佳华科技：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/272 公司代码：688051 公司简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司罗克佳华科技集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/272 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。六、六、公司负责人公司负责人李玮李玮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王朋朋王朋朋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赖维君赖维君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司实现归属于公司股东的净利润为-20,828.37万元，根据公司法和公司章程的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为人民币-28,503.41万元。由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑

4、实际经营情况和资金需求等因素，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3/272 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否

5、存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/272 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.71 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.84 第六节第六节 重要事项重要事项.90 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.113 第八节第八节 优先

6、股相关情况优先股相关情况.119 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.120 第十节第十节 财务报告财务报告.120 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 5/272 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、罗克股份、佳华科技 指 罗克佳华科技集团股份有限公司 百昱信息/上海百昱 指 上海百昱信息技术有限公司,公司控