佳华科技：2023年年度报告（修订版）.PDF

1、2023年年度报告1/272公司代码：688051公司简称：佳华科技罗克佳华科技集团股份有限公司罗克佳华科技集团股份有限公司2023 年年度报告2023 年年度报告2023年年度报告2/272重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三

2、、重大风险提示三、重大风险提示公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。四、公司全体董事出席董事会会议。四、公司全体董事出席董事会会议。五、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人（会计主管人员）赖维君六、公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人（会计主管人员）赖维君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司实现归属于公司股东的净利润为-20,828.37万元，根据公司法和公司章程的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为人民币-28,503.41万元。由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营情况和资金需求等因

4、素，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、前瞻性陈述的风险声明九、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否2023年年度报告3/272十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他十三、其他适用 不适用2023年年度报告4/272目录目录第一节释义第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析.10第四节公司治理第四节公司治理.71第五节环境、社会责任和其他公司治理第五节环境、社会责任和其他公司治理.84第六节重要事项第六节重要事项.90第七节股份变动及股东情况第七节股份变动及股东情况.113第八节优先股相关情况第八节优先股相关情况.119第九节债券相关情况第九节债券相关情况.119第十节财务报告第十

6、节财务报告.119备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿2023年年度报告5/272第一节释义第一节释义一、释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、罗克股份、佳华科技指罗克佳华科技集团股份有限公司百昱信息/上海百昱指上海百昱信息技术有限公司,公司控股股东共青城华云指共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台上海普纲指上海普纲企业管理中心（有限合伙），公司股东太罗工业指太