东峰集团：东峰集团2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/253 公司代码：601515 公司简称：东峰集团 广东东峰新材料集团股份有限公司广东东峰新材料集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/253 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢名优谢名优、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李治军李治军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈泽娴陈泽娴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以母公司财务报表的当期可供

3、分配利润为依据，以截止2023年12月31日公司总股本1,842,963,433股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利总额为46,074,085.83元（含税），剩余未分配利润1,990,766,449.23元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用

4、 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 不适用 2023 年年度报告 3/253 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年

5、度报告 4/253 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.100 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 广东东峰新材料集团股份

6、有限公司审计报告（苏亚审2024653号）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 5/253 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 东峰集团、公司 指 广东东峰新材料集团股份有限公司，原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”香港东风投资、控股股东 指 公司控股股东香港东风投资集团有限公司 博盛新材 指 公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司 湖南博盛 指 公司控股子公司博盛新材之全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司 盐城博