东亚药业：东亚药业2022年年度报告.PDF

1、 公司代码：605177 公司简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司浙江东亚药业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通

2、合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司本公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人池正明池正明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王小敏王小敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戴雪华戴雪华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.9元（含税）

3、，合计派发现金红利人民币32,944,000.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存

4、在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本报告分析了公司面临的一般风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。2022 年年度报告 3/233 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/233 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理

5、层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.49 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.97 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文

6、件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、东亚药业 指 浙江东亚药业股份有限公司 东邦药业 指 浙江东邦药业有限公司，公司全资子公司 江西善渊 指 江西善渊药业有限公司，公司全资子公司 瑞康投资 指 台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）厚百塑业 指 浙江厚百塑业有限公司 浙江善渊 指 浙江善渊制药有限公司，公司全资子公司 上海右手 指 上海右手医药科技开发有限公司，公司全资子公司 杭州善礼 指 杭州善礼生物医药科技有限公司,公司全资子公司 中国证监会/证监会