三达膜：三达膜2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1 1/274274 公司代码：688101 公司简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司三达膜环境技术股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2 2/274274 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责公司负责人人 CHENCHEN NINI、主、主管会计工作负责人管会计工作负责人唐佳菁唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庄毅庄毅斌斌声明：保

3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 940,333,960.68 元。结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，经董事会、监事会审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权

4、登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 333,880,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,867,934 股后的股本 332,012,066 股为基数，以此计算合计拟每 10 股派发现金红利2.30 元（含税），本年度公司现金分红比例占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.07%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司 2023 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，公司全体董事

5、和监事均同意该议案，公司监事会对此利润分配预案进行审核并发表了明确同意的审核意见。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对此利润分配预案进行审核并发表了明确同意的审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3 3/274274 十、十、是否存在被控股股东及其是

6、否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4 4/274274 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理