三晖电气：2023年年度报告.PDF

1、郑州三晖电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 郑州三晖电气股份有限公司郑州三晖电气股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 4 4 月月 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。和连带的法律责任。公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人（会计公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人（会计主管人员）张艳争声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）张艳争声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 20232023 年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当的实质承诺，投资者及相关人士均

3、应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读本报告，公司已在本报告中详细描述了未来经营公司请投资者认真阅读本报告，公司已在本报告中详细描述了未来经营中可能存在的风险和应对措施，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中第中可能存在的风险和应对措施，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中第十一项“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意风险。十一项“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 128,000,00012

4、8,000,000 股扣除回购专户持有股份数股扣除回购专户持有股份数 1,661,2001,661,200 股，即，以股，即，以 126,338,800126,338,800股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.360.36 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股股（含税），不以公积金转增股本。（含税），不以公积金转增股本。郑州三晖电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨

5、论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、载有法定代表

6、人签名的公司2023 年度报告全文及摘要；四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。郑州三晖电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或三晖电气 指 郑州三晖电气股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）、胡坤 三晖互感器 指 郑州三晖互感器有限公司 三晖能源 指 深圳三晖能源科技有限公司 三晖电子 指 郑州三晖电子科技有限公司 联璟健康 指 上海三晖联璟健康科技发展有限公司 三晖新能源 指 上海三晖联璟新能源科技有限公司 三晖新能 指 上海三晖新