三星新材：三星新材2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/242 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人仝小飞仝小飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任铁任铁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董勇董勇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数向全体股东每股派发现

3、金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,357,032股，以此为基数计算合计拟派发现金红利23,446,414.16元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.21%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险因素”部分的内容。2023 年年度报告 3/242 十一、十一、其他其他 适用 不适用 1 1、控制权发生变更、控制权发生变更 2023 年 3 月 22 日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了控制权转让框架协议股份转让协议表决权放弃协议，公司与金玺泰有限公司签订了股份认购协

5、议。杨敏先生、杨阿永先生采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署、及附条件生效的的提示性公告（公告编号：临 2023-015）、浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要等公告文件。2023 年 9 月 5 日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份协议转让手续已办理完成，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认

6、书。本次股份协议转让过户后，公司控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。具体内容详见公司于2023 年 9 月 6 日在上交所网站披露的浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告（公告编号：临 2023-049）。2 2、公司增资收购国华金泰公司增资收购国华金泰 80%80%股权股权 报告期内，金银山先生成为公司的实际控制人，国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）为金银山先生实际控制的企业，拟投资建设光伏玻璃及深加工业务生产线。为进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力，2023 年 9 月 8 日，公司通过增资方