万向德农：万向德农股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/160 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱建芳 因工作原因 程捷 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘刘志刚志刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘刘志刚志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢杨谢杨声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 72,536,837.76 元，母公司可供分配利润 104,651,158.00 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 65,290,445.10 元，累计未分配利润 177,886,394.45 元。为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利58,515,600.00 元（含税），剩余

4、未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风

5、险提示重大风险提示 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”第六部分“关于公司未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.36 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相

6、关情况债券相关情况.45 第十节第十节 财务报告财务报告.46 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德