宝色股份：2023年年度报告.PDF

1、南京宝色股份公司 2023 年年度报告全文 1 南京宝色股份公司南京宝色股份公司 2023 年年度报告年年度报告 公告编号：2024-010 2024 年年 4 月月 南京宝色股份公司 2023 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人薛凯、主管会计工作负责

2、人刘义忠及会计机构负责人公司负责人薛凯、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚毅声姚毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测

3、与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。请广大投资者予以关注，并注意相关风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 243,618,497 股

4、股为基数，向全体股为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），以资本公积金向全体股（含税），以资本公积金向全体股东每东每 10 股转增股转增 0 股。股。南京宝色股份公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.51 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.75 第六节第六节 重要事项重要事项.81

5、第七节第七节 股股份变动及股东情况份变动及股东情况.101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.112 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.113 第十节第十节 财务报告财务报告.114 南京宝色股份公司 2023 年年度报告全文 4 备备查文件目录查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司2023年年度报告及摘要原件。五、其他有关资料。六、以上备查文件的备置地点：公司董

6、事会办公室。南京宝色股份公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、公司、宝色股份 指 南京宝色股份公司 陕西有色、实际控制人 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司，本公司实际控制人 宝钛集团、控股股东 指 宝钛集团有限公司，本公司控股股东 山西华鑫海 指 山西华鑫海贸易有限公司，本公司持股 5%以上的股东 宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司，与本公司同属一母公司，股票代码：600456 会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上年同期 指 2