安泰集团：安泰集团2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/152 公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨锦龙杨锦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张安泰张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第十一届董事会二二

3、四年第一次会议决议，因母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否否 九、九、是否存在半数是否存在

4、半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/152 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第

5、六节第六节 重要事项重要事项.31 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.41 第十节第十节 财务报告财务报告.42 备查文件备查文件目录目录 载有董事长签名并盖章的年度报告正本 载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在上海证券交易所网站和中国证券报上海证券报证券日报及证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一

6、、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 安泰恩懿 指 山西安泰恩懿生物技术开发有限公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 富安新材 指 山西新泰富安新材有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证