北方导航：北方导航2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/171 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全全体董事出体董事出席席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李海涛李海涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃苏芃声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告董事会决议通过的本报告期利润分配预期利润分配预案或公积金转增股本预案案或公积金转增股本预案 以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基

3、数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元(含税)，预计派发现金红利,总额为59,572,800.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2022 年12月31日公司总股本1,489,320,000股计算,实际派发现金红利总额将以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.04元比例不变相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划

4、等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。2022 年年

5、度报告 3/171 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计

6、工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用