ST园城：烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/187 公司代码：600766 公司简称：*ST 园城 烟台园城黄金股份有限公司烟台园城黄金股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员张鑫、潘海华张鑫、潘海华保证年度报告内容的真实保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。公司总经理夏珂未对公司总经理夏珂未对

2、 2023 年度报告发表任何意见。年度报告发表任何意见。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示无法表示意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人牟赛英牟赛英、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘海华潘海华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘海华潘海华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事

3、会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年度实现归属母公司净利润-3,875,245.20元，加上年初未分配利润-405,337,991.24 元，本年度可供股东分配利润-409,213,236.44 元,根据公司法、公司章程对利润分配的规定，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股

4、股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险提风险提示示 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元。依据上海证券交易所股票上市规则9.3.2 条规定，公司股票 2023 年 5 月 5 日被上海

5、证券交易所实施退市风险警示。公司 2023 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票触及上市规则第9.3.11 条相关情形，公司股票将被终止上市，请广大投资者注意相关风险。2023 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.31 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况

6、.40 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40 第十节第十节 财务报告财务报告.41 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 烟台园城黄金股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园城实业、园城集团 指 园