PeckShield：2019全球数字资产反洗钱（AML）研究报告(24页).pdf

1、数字资产反洗钱(AML) 杭州派盾信安科技有限公司 2020.01 研究报告 2019年度 PeckShield-Research-Report-2020-01 0. 概要 1.背景介绍和研究法 2. 安全事件统计及典型案例 3. 暗市场数字资产流向 4. 未受监管的全球数字资产流向 5. 结论 参考献 关于我们 2 录 PeckShield-Research-Report-2020-01 0. 概要 特币等数字资产早期主要被于从暗购买毒品，假钞等违禁物品。现在， 随着区块链技术的逐渐成熟，特币作为主流数字资产，成为许多追捧的价 值标的，也延伸出了更多的使场景，法交易已不再是其主流途。但是，

2、PeckShield 通过对量地址和交易深剖析发现，违法交易还普遍存在于数字 资产交易中，且绝对规模仍在不断扩中。 PeckShield 安全团队全梳理了近年使数字资产进的“法或未受监管” 的交易现状，并深分析了以下三的数据： 重安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017年共发重安全事 件11起，共计损失2.94亿美元； 2018年共发重安全事件46起，共计损失 47.58亿美元。2019年共发重安全事件63起，总共损失达到了76.79亿美 元。 暗市场交易规模：截前，运 TOR 协议的暗站已有6万个左右，其 中约半从事法交易。暗市场中的交易需求常，不断有型市被 关闭，但很快

3、会有新的市涌现出来，其总交易额还在不断增。2018年流 暗的特币总数为33万枚，2019年为54万枚，按交易时价计算，总额 分别是21亿美元和39亿美元。 国际间未受监管资流动情况：以数字资产作为载体的资在国际间的流动已 经常巨，但不同国家对特币等数字资产的法律界定还很模糊，意味着这 些流动资并未受到合理、合规的监管。 PeckShield 安全团队深研究发现，2017年通过数字资产从中国流到国外的 资总量为101亿美元，2018年为179亿美元，2019年为114亿美元，三年总 额超出中国3万亿美元外汇储备的1%。 今年以来，各国政府及国际机构开始研究如何监管这些数字资产，如，2019 年6

4、，FATF 作出规定，要求从2020年6开始，数字资产服务商必须对额 超过1,000美元/欧元的交易报备。 3 PeckShield-Research-Report-2020-01 1. 背景介绍和研究法 2008年11，位化名中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的神秘物在上发表了 篇论，“Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System” (特币：个点 对点的电现系统)，宣告了加密资产特币的诞，同时也开启了区块链技 术跌宕起伏的年发展征程。 特币的设计初衷是做个去中化，不需要第三中介平台验证，任何都 可以使的全球电付系统。由于其匿名性和全

5、球化的特性，特币问世 就吸引了各种法交易者，包括暗商贩，以及诈骗、勒索犯罪份的注意。 特币早期主要充当了暗市场中的流通介质，包括购买毒品，假钞等货物。 丝绸之路 (Silk Road) 就是第个著名的暗市，在那可以买到乎所有 的违禁物品，它后来于2013年被美国 FBI 查封 1。 随着区块链技术的不断成熟和应场景的拓展，前于法途的特币交 易量仅占其总交易的2%左右 2 ，更多的交易量还是主流合法途，不过， 个引担忧的事实是，特币的法途近些年仍呈现不断上涨的趋势。 PeckShield 数据表明，2019年流暗的特币价值超过39亿美元，流出 直接到交易所的特币规模也超过2亿美元。这其中，有部分

6、资产可能是由 于数字资产交易所被客攻击之后赃款的流，还有诈骗、勒索事件中，罪犯 要求受害者特币等数字资产进的付款。 在这个报告中， 我们全梳理了过去年，未受监管的数字资产交易数据 (包 括使数字资产进法途的交易等) ，并进了深、详细的统计和分 析。具体包括以下三个的数据：1）近年来主要安全事件和损失情况；2） 暗市场交易规模；3）国际间未受监管的资流动情况。 1.1 研究法论 PeckShield 研究团队通过采集区块链络链上和链下的公开原始数据，并基于 此展开了专业、系统、深的研究和分析。过去年多时间内，PeckShield 积 累了量头部公链的交易和志等链上数据信息，成了海量的地址标签，构