云洲智能：珠海云洲智能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 珠海云洲智能科技股份有限公司珠海云洲智能科技股份有限公司（Zhuhai Yunzhou Intelligence Technology Co.,Ltd.）（珠海市高新区唐家湾镇情侣北路 3888 号香山海洋科技港 3 层 311、312A 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北

2、座号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 珠海云洲智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人

3、经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。珠海云洲智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 云洲智能自成立以来，始终专注于水上智能无人系统领域，以“推动世界进入水上智能时代”为愿景，以“服务国家重大战略需求”为使命，是国内领先的高性能海上无人艇产品与解决方案提供商，也是我国极少数肩负军用无人艇任务的行业领军企业。公司专注于水上智能无人系统的基础研究、技术攻坚与产业化发展，成功攻克无人艇技术与产业化领域关键核心技术，实现了多项“从 0

4、到 1”的关键突破，打通了无人艇从源头创新到产业化的应用链条。本次登陆资本市场，是公司发展历程中的关键一步，旨在把握国防装备智能化与海洋强国建设的重大历史性机遇，紧扣中央财经委第六次会议提出的强化海洋战略科技力量、培育发展海洋科技领军企业的部署要求，落实“十五五”规划纲要中加快建设海洋强国、加快无人智能作战力量及反制能力建设、激活海洋领域新质生产力等政策导向，立志成为水上智能无人系统领域的科创先锋、海洋经济高质量发展的践行者、蓝色国土守护与海洋资源开发的赋能者。以智能技术赋能海洋装备，以创新发展激活海洋经济，以硬核实力守护蓝色疆土。一、本公司上市的目的一、本公司上市的目的 巩固无人艇技术领先优

5、势，打造新质战斗力。国际局部政治军事冲突中，无人艇展现了非对称作战优势，颠覆传统海战模式，核心技术至关重要。公司通过募集资金将重点投入高性能无人艇的研发、制造，保持技术的领先性和产品的竞争力。公司将不断深化基础软件、核心硬件及人工智能技术的自主化，确保在复杂海况下实现特殊任务能力，构建无人艇装备的技术护城河。立足行业前沿抢占发展先机，构建多线并进的全球化业务格局。公司凭借在十三五期间和十四五期间获得的有利地位，已奠定国内军用无人艇领域的领先优势，承担了我国多个首批军用无人艇项目。本次上市将加速尖端无人艇产品产业化进程，顺应军用无人艇市场的发展趋势。同时，将尖端技术赋能于海洋工程、公共安全等民用

6、领域，不断开拓新场景，构建全球化业务格局，分散风险并实现增长动能互补，全面把握海洋经济智能化升级与全球新质生产力发展的时代机遇。珠海云洲智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 结合本次募集资金，公司将全面建设规模化、智能化的无人艇制造基地，优先保障海防市场需求，同时满足海洋工业、海洋渔业、海洋数据等海上新基建领域广阔的民用市场需求，并不断开拓国际市场。二、本公司现代企业制度的建立健全情况二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司治理标准，建立健全了完善的法人治理结构、有效的内部控制体系及规范的信息披露机制，实现了规范运作、科学决策、权责明晰、有效制衡的治理目标，为