安徽森泰木塑集团股份有限公司创业板上市招股说明书（445页）.PDF

1、创业板风险提示创业板风险提示 本次本次发行股票发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。资决定。安徽森泰木塑集团股份有限公司安徽森泰木塑集团股份有限公司 ANHUI SENTAI WPC G

2、ROUP SHARE CO.,LTD.（安徽省宣城市广德经济开发区国华路）（安徽省宣城市广德经济开发区国华路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号安徽森泰木塑集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

3、。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽森泰木塑集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次股票的发行总量为2,956.00万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%；本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币28.75元 发行日期发行日期 2023年4月6日 拟上市的交易所和

4、板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 11,822.00万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2023年4月12日 安徽森泰木塑集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人的主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数

5、据和财务指标.24 七、财务报告基准日后的主要财务信息和经营情况.25 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.39 三、发行人股权结构及投资结构.44 四、发行人重要子公司和参股公司情况.44 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制

6、人的基本情况.50 六、公司特别表决权股份基本情况.55 安徽森泰木塑集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、公司协议控制架构情况.55 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.55 九、发行人股本情况.55 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.60 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.72 十二、员工及社会保障情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.77 一、公司主营业务及主要产品情况.77 二、行业基本情况.111 三、销售情况和主要客户.139 四、采购情况和主要供应商.153 五、主要固定资产和无形资产等资源要素.