凯盛新能：第十一届第七次董事会纪要（签署页）.PDF

1、凯盛新能源股份有限公司董事会会议决议凯盛新能源股份有限公司董事会会议决议（第十一届第七次会议）日期：2026 年 3 月 30 日 时间：上午 9:00 会议召开方式：现场方式 出席董事：全体董事 开会法定人数：出席董事人数已达开会法定人数 主持：董事长 谢军 本次召开董事会会议的通知已按照公司章程规定发出。会议以投票表决的方式，形成如下决议：议案一议案一 审议通过公司审议通过公司 2022025 5 年度董事会工作报告。年度董事会工作报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议通过。议案二议案二 审议通过公司审议通过公司 2022025 5 年度总裁

2、工作报告。年度总裁工作报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案三议案三 审议通过公司审议通过公司 2022025 5 年年度报告全文及摘要。年年度报告全文及摘要。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。议案四议案四 审议通过公司审议通过公司 2022025 5 年利润分配预案。年利润分配预案。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-64,775.07 万元。公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-91

3、,434.03 万元。公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议通过。议案五议案五 审议通过关于审议通过关于 2022025 5 年度资产减值准备计提及核销的议案。年度资产减值准备计提及核销的议案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。议案六议案六 审议通过 关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风审议通过 关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。险持续评估报告。表决结果：同意 6

4、 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何清波回避表决。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。议案七议案七 审议通过公司审议通过公司 20252025 年度内部控制评价报告。年度内部控制评价报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。议案八议案八 审议通过公司审议通过公司 20252025 年度持续关联交易报告。年度持续关联交易报告。董事会认为：公司 2025 年度所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取

5、得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司股东的整体利益。公司 2025 年持续关联交易项目均按照联交所及上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。公司核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具了专项审核报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。议案九议案九 审议通过公司审议通过公司 20252025 年度环年度环境、社会和公司治理报告。境、社会和公司治理报告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事

6、会审议。议案十议案十 审议通过公司董事会审计与风险委员会审议通过公司董事会审计与风险委员会 20252025 年度履职情况报年度履职情况报告。告。同意公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的相关内容。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。议案十一议案十一 审议通过关于公司审议通过关于公司 20252025 年度董事薪酬的议案。年度董事薪酬的议案。1 11 1.1.1 独立董事独立董事 2022025 5 年度薪酬年度