1、 woe 宁波星源卓镁技术宁波星源卓镁技术股份有限公司股份有限公司 NINGBO SINYUAN ZM TECHNOLOGY CO.,LTD.浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路 27 号号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路深圳市福田区金田路 40184018 号安联大厦号安联大厦 3535 层、层、2828 层层 A02A02 单元单元）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入

2、大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。宁波星源卓镁技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性

3、、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会

4、计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。发行人盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。宁波星源卓镁技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发

5、行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 2,000 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 34.40 元 发行日期发行日期 2022 年 12月 6 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 8,000 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022 年 12月 12 日 宁波星源卓镁技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”

6、的全部内容，并特别关注公司下述重大事项：一、提醒投资者特别关注的风险一、提醒投资者特别关注的风险（一）镁合金行业发展趋势不确定性风险（一）镁合金行业发展趋势不确定性风险 2015 年 9月，我国发布了重点领域技术创新路线图绿皮书，指明节能与新能源汽车等十大重点领域的发展趋势和发展重点。中国汽车工程学会根据国家产业政策结合行业情况编制并发布了节能与新能源汽车技术线路图，其中对汽车轻量化技术路线发展的总体思路及我国汽车 2020-2030 年的轻量化材料（包括单车用镁量）进行了规划和指引。根据中国轻量化技术发展路线图规划，2021-2025 年，铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重