北京金隅股份有限公司2011年年度报告（223页）.PDF

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1、 北京金隅股份有限公司 2011 年年度报告 北京金隅股份有限公司 北京金隅股份有限公司 601992 601992 2011 年年度报告 2011 年年度报告北京金隅股份有限公司 2011 年年度报告 2目 录 目 录 一、一、 重要提示重要提示.3 二、二、 公司基本情况公司基本情况.3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.14 六、六、 公司治理结构公司治理结构.21 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.27 八、八、 董事会报告董事会报告.27

2、 九、九、 监事会报告监事会报告.37 十、十、 重要事项重要事项.38 十一、财务报告十一、财务报告.50 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.223 北京金隅股份有限公司 2011 年年度报告 3一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李新华 董事 因公出差 姜德义 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出

3、具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 蒋卫平 主管会计工作负责人姓名 王洪军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡 娟 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京金隅股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金隅股份 公司的法定英文名称 BBMG Corporation 公司的法定英文名称缩写 BBMG

4、 公司法定代表人 蒋卫平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴向勇 联系地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 电话 010-66410128 传真 010-66410889 电子信箱 北京金隅股份有限公司 2011 年年度报告 4(三) 基本情况简介 注册地址 北京市东城区北三环东路 36 号 注册地址的邮政编码 100013 办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 办公地址的邮政编码 100013 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日

5、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上交所 金隅股份 601992 H 股 联交所 金隅股份 02009 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2005 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点 北京市工商行政管理局 最近一次 公司变更注册登记日期 2010 年 6 月 25 日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000410285245 税务登记号码 1101017839528

6、40 组织机构代码 78395284-0 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 公司其他基本情况 香港主要营业地点:香港中环皇后大道中 158-164号华英昌中区大厦 904 室 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址: 香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 18 楼 A 股证券登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H 股证券登记处:香港中央证券登记有限公司 (七) 公司简介 北京金隅股份有限公司 2011 年年度报告 5北京金隅股份