北京金隅股份有限公司2015年年度报告（196页）.PDF

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1、北京金隅股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 196 公司代码：601992 公司简称：金隅股份 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、 三、三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姜德义姜德义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国高陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟胡娟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润2,0

3、17,453,761.39元。母公司实现可供股东分配利润为2,023,116,240.60元，截至2015年期末母公司累计可供股东分配的利润为10,533,208,396.44元。公司拟以2015年末总股本5,338,885,567股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发股利总计人民币 160,166,567.01 元，占公司2015年归属于上市公司股东净利润的7.94%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，公司拟以2015年末总股本5,338,885,567股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司股本将增至10,677,771,134股。

4、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京金隅股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 196 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施

5、，敬请查阅本报告“第四节：管理层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 北京金隅股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理

6、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 196 北京金隅股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 控股股东/金隅集团 指 北京金隅集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司