中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2011年年度报告（128页）.PDF

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1、 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 600872 2011 年年度报告 2011 年年度报告 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.17 二、二、公司基本情况公司基本情况.17 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.18 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.21 六、六、公司治理结构公司治理结构.24 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.28 八、八、董事会报告董事会报告.28 九、九、监事会报告监事会报告.44 十、十、重要事项重要事项.45

2、 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 曹红文 独立董事 因出差国外谢勇 田炳信 独立董事 因出差外地 桂水发 刘社梅 董事 因出差外地熊炜 (三)天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 熊炜 主管会计工作负责人姓名 吴剑 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张斌 公司负责人熊炜、主管会计工

3、作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写中炬高新 公司的法定英文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写JONJEE 公司法定代表人 熊炜 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭

4、毅航 联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 注册地址的邮政编码 528437 办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 528437 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http

5、:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 16 日 公司首次注册登记地点 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 3 日 公司变更注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000000276 税务登记号码 442000190357106 组织机构代码 19035710-6 公司聘请的会计师事务所名称

6、 天职国际会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 139,699,527.70 利润总额 149,952,387.56 归属于上市公司股东的净利润 130,473,145.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,705,041.99经营活动产生的现金流量净额 130,759,913.63(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额2010 年金额 2009