漳州片仔癀药业股份有限公司2012年年度报告（133页）.PDF

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1、 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 600436600436 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二十五日 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈金城 出差 冯

2、忠铭 董事 陈纪鹏 出差 潘杰 三、三、 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 分所为本公司出具了标准无保留意见致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司董事会拟定的利润经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案：公司董事会拟定的利润分配方案为：以分配方案为：以 2012 年年 12 月月 31 日日总股本总股本 1.4 亿股为基数，每亿股为基数，每 10 股派发现金股派发现金红利红利 8.00 元元（含税） ，共计拟派发现金红利（含税） ，共计拟派发现金红利 1.12 亿亿元元，超过当年度实现可分配利润的，超过当年度实现可分配利润的 30%。此预案尚此预案尚需提请公司需提请公司 2012 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。 公司董事会决议本年度不实施公积金转增股本预案。公司董事会决议本年度不实施公积金转增股本预案。 六、六、 本年度报告涉及未来计划本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成

4、公司对投资者的实质承诺，请投资者注等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告

5、 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节第八节 公司治理公司治理 . 38 第九节第九节 内部控制内部控制 . 43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 132 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、

6、本公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司所面临的产业政策风险、固有风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注本报告“四、董事会报告”中的对公司所面临风险的具体描述。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文名称简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHA